Следователи предполагают, что с января 2011-го по июль 2015-го года обвиняемые сформировали финансовую пирамиду ООО ТИК "Джи Эф Ай" в Краснодаре и Новороссийске. С ними в сговоре находились ещё 10 человек, которые вводили граждан в заблуждение и создавали видимость строительства зданий и успешной торговли золотом, алмазами.
Фото: ru.freepik.com
Участники пирамиды заманивали жертв обещанием выплаты высоких процентов от денежных инвестиций. В то же время деньги поступали от средств новых пострадавших.
Ущерб от деятельности преступной группировки превысил 800 миллионов рублей. Пострадавшими признаны более 1200 человек. Обвиняемые находятся в международном розыске. Их имущество арестовано. Дело передали в суд Краснодара, рассказали в Генпрокуратуре РФ.
Также мы писали, что в Краснодаре будут судить телефонных мошенников за ущерб более 6 миллионов рублей.
